九游会J9该类转股申请应按修正后的转股价钱实行-九游会(中国区)集团官方网站
- 发布日期：2024-07-10 04:43 点击次数：93
证券代码：600831 证券简称：广电采集 编号：临 2024-052 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电采集传媒（集团）股份有限公司
对于向下修正“广电转债”转股价钱
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何流弊记录、误导性述说
大致枢纽遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。
要紧实质辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因实施“广电转债”转股价钱向下修正条件,本公司关联证券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇始日 停牌技巧 停牌停止日 复牌日
? 修正前转股价钱：6.82元/股
? 修正后转股价钱：4.41元/股
? 转股价钱修正实施日历：2024年6月5日
一、“广电转债”基本情况
经中国证监会证监许可〔2018〕41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日向社
会公开刊行 800 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总和
意，公司刊行的 80,000 万元可颐养公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交
易所上市来去。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。自 2019 年 1 月 3
日起，“广电转债”可颐养为公司股份，转股期为 2019 年 1 月 3 日至 2024 年 6
月 26 日，启动转股价钱为 6.91 元/股。因实施 2018 年度、2020 年度、2021 年度、
电转债”转股价钱为 6.82 元/股。
二、本次向下修正“广电转债”转股价钱的依据
（一）转股价钱向下修正条件
凭证公司《公开刊行可颐养公司债券召募阐发书》
（以下简称《召募阐发书》）
商定，转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续技巧，当公司股票在职意辘集二十个往明天中至少
有十个往明天的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当避开。修正后的转股
价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往明天公司股票来去均价和前一来去
日公司股票来去均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计
的每股净钞票和股票面值。
若在前述二十个往明天内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往明天
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算推算，诊疗后的往明天按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱盘算推算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧等。
从股权登记日后的第一个往明天（即转股价钱修正日）脱手规复转股肯求并实行
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条件触发情况
凭证公司第九届董事会第十三次会议决议，本次触发转股价钱修正条件的期
间从2024年5月1日起算。2024年5月1日至5月17日，公司股价有十个往明天的收盘
价低于当期转股价钱的90%（即6.82元/股×90%=6.138元/股），触发“广电转债”
转股价钱向下修正条件。
三、本次向下修正“广电转债”转股价钱的审议措施
于向下修正“广电转债”转股价钱的议案》，提议讹诈向下修正“广电转债”转
股价钱权柄，并提交 2024 年第二次临时鼓舞大会审议。
于向下修正“广电转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭证关联监管公法和《募
集阐发书》商定，细目本次修正后的转股价钱、顺利日历以偏激他必要事项，并
全权办理本次向下修正“广电转债”转股价钱的具体事宜。授权灵验期自鼓舞大
会审议通过之日起至本次转股价钱修正关联责任完成之日止。
说明向下修正“广电转债”转股价钱的议案》，凭证《召募阐发书》商定及 2024
年第二次临时鼓舞大会授权，决定将“广电转债”的转股价钱由 6.82 元/股向下
修正为 4.41 元/股。
四、本次向下修正“广电转债”转股价钱的成果
司股票来去均价为 3.60 元/股，前一往明天公司股票来去均价为 3.33 元/股；同
时，公司最近一期（即 2023 年 12 月 31 日）经审计的每股净钞票为 4.41 元，股
票面值为 1 元/股。故本次修正后“广电转债”的转股价钱应不低于 4.41 元/股。
凭证《召募阐发书》商定及 2024 年第二次临时鼓舞大会授权，董事会决定将“广
电转债”的转股价钱由 6.82 元/股向下修正为 4.41 元/股。
诊疗后的“广电转债”转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起顺利。“广电转债”将
于 2024 年 6 月 4 日罢手转股，2024 年 6 月 5 日起规复转股。
五、要紧辅导
近期公司股票价钱与本次修正后的转股价钱仍存在一定各异，同期“广电转
债”将于 2024 年 6 月 26 日到期，敬请投资者留情以下要紧时点，谛视投资风险：
止 2024 年 6 月 26 日上海证券来去所收市后在中国证券登记结算有限背负公司上
海分公司登记在册的“广电转债”举座转债执有东说念主兑付本息，“广电转债”到期
兑付本息金额为 108 元东说念主民币/张（含税）。
特此公告。
陕西广电采集传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
